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前瑞银执行官在美国税务欺诈审判中被判无罪

发布时间:2017-09-22 02:34:19来源:未知点击:

一位曾担任瑞银集团全球财富管理负责人的前银行家周一因美国指控与富有的美国人密谋隐藏200亿美元的秘密离岸账户而被判无罪在美国接受审判的瑞士最高级银行家拉乌尔威尔在南佛罗里达州联邦法院被指控串谋诈骗美国国税局判决结果是美国司法部的一个重大挫折,该部门花了六年的时间寻求起诉Weil,包括去年从意大利引渡他经过为期三周的审判后,陪审团仅用了75分钟就完成了判决,该审判周一突然结束,当时Weil的辩护团队决定不再打电话给任何证人,称政府未能提起诉讼在判决被宣读时,辩护团队高兴地跳起来 54岁的Weil长时间拥抱着他哭泣的妻子 “陪审团向政府发出了强烈的信息这个案件应该永远不会被提起来,”Weil的律师Matthew Menchel说 Weil拒绝评论离开法院在这些幻灯片中查看本周所有最佳照片法律专家表示,虽然政府提供了大量证据证明瑞银的银行家欺骗了美国国税局,包括一些在审判中作证的人,但未能证明威尔与这些人密切相关方案 “如果陪审团在一小时后无罪释放意味着政府案件中存在一些巨大的漏洞,”现任迈阿密私人执业的前联邦检察官大卫温斯坦说在上周提出的无罪释放辩护动议中,辩方辩称,政府没有提供证据“证明威尔先生曾故意同意任何美国客户诈骗美国国税局”相反,辩方表示,虽然政府提供了瑞银银行家的不法行为证据,但它的大部分案件都集中在“提供与Weil先生无关的不端行为证词”的证人身上作为判决的结果,美国政府未来为引起税务欺诈案件所做的努力“将不仅仅需要前所谓的同谋者的话,”温斯坦说 “公司被告也不太可能与政府合作,而是可能选择开始打击针对其机构的指控,”他补充说 Weil于2013年10月与妻子在意大利北部城市博洛尼亚的一家高档酒店度假时被捕去年被引渡到美国后,他不认罪这项审判使韦尔对几位前瑞银同事进行了审判,他们选择与美国当局合作以换取有利的判刑他们作证说使用了许多类似詹姆斯邦德的策略来避免在美国被发现,并帮助美国客户将他们的账户隐藏在税务机关之外在他的结束辩论中,Menchel表示,检方的案件取决于瑞银前雇员的证词,他们比Weil犯罪更多 “这里真正的罪犯是谁”门歇尔说 “谁应该受到惩罚而不是获得甜心交易”美国助理检察官Jason Poole告诉陪审团,Weil知道他在做什么是错误的,并且协调瑞银制止美国税法的努力 “Weil先生知道并参与了帮助瑞银美国客户欺骗他们的税款,”普尔说 “那是商业模式” Weil判决是司法部在几天内在离岸税务案件中的第二次审判损失上周五,洛杉矶的一个联邦陪审团宣告以色列Mizrahi Tefahot银行当地分行的前高级副总裁Shokrollah Baravarian无罪,帮助美国客户通过开设秘密的外国银行账户来骗取美国国税局威尔的律师将非法活动归咎于他下面的流氓银行家,并称离岸私人银行只是他工作的一小部分如果罪名成立,Weil因串谋诈骗而面临长达五年的监禁近年来,美国追求瑞士银行在帮助逃税方面发挥作用,并且越来越多地向个别银行家施加压力 2009年,瑞银承认帮助美国纳税人隐藏资金并支付了7.8亿美元的罚款瑞士信贷在5月份对美国的刑事指控表示认罪,