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瑞银逃税案在瑞士的秘密上大放异彩

发布时间:2017-07-03 06:01:06来源:未知点击:

在瑞士私人银行业的寂静世界中,一些秘密意味着随着美国政府针对一位前瑞士顶级银行家的诉讼案件的严重崩溃,该案件涉嫌串谋帮助富裕的美国人隐瞒海外200亿美元,瑞士银行巨头瑞银(UBS)是世界上最大的私人银行,在过去十年中出售离岸逃税服务的故事是一个很好的交易但失败的案例,其中曾担任瑞银第三高管的拉乌尔威尔周一晚被宣告无罪,产生了一些诱人的线索其中:司法部首先通过该案件的首席检察官Mark Daly宣称该全球银行前高管,即前首席执行官Marcel Rohner和前首席内部律师Peter Kurer ,参与所谓的计划“两人或两人以某种方式同意试图达成共同的非法计划,”达利在周一对阵威尔的辩论中说道这一天,在佛罗里达州劳德代尔堡的一个联邦法庭上,新闻周刊获得了一份紧急记录“谁是那些人政府提出他们是被告Weil先生,前任首席执行官Marcel Rohner,前总法律顾问Peter Kurer,Martin Liechti,他在你面前作证,“和其他前瑞银银行家一样,不要介意Rohner和Kurer,两位都是瑞士公民没有被指控的瑞士公民Liechti,瑞士前瑞银私人银行家,曾向Weil报告,是控方的明星证人,享有豁免权协议,要求他自2008年春季起与司法部合作 - 事实是Weil的辩护律师习惯于他们的优势虽然司法部在2009年与瑞银达成了具有里程碑意义的和解协议 - 该银行通过同意支付7.8亿美元来避免起诉,承认不法行为并披露客户名称 - 该银行的最高级别是参与出售离岸逃税计划,达利的重磅炸弹断言是当局首次公开披露这些高级名称“我很高兴听到关于审判的结果,“Kurer曾担任瑞银集团的企业责任和战略委员会主席,现在是苏黎世投资公司BLR&Partners的合伙人,他告诉新闻周刊”这对拉乌尔及其他人来说是一个伟大而当之无愧的解脱妻子苏珊该判决带来了这个传奇背后的真实事实“在这些幻灯片中看到本周所有最好的照片玛莎阿斯金斯,瑞银发言人,拒绝评论审判或判决罗纳没有回应电子邮件的请求评论在Weil无罪判决之后,任何针对Rohner或Kurer的潜在案件都可能面临问题判决“将对其他瑞士银行家或银行的起诉产生负面影响”,佛罗里达州坦帕的税务律师Larry Kemm告诉他们新闻周刊美国和欧洲的税务律师普遍认为,在短短三个星期的短暂审判中令人大开眼界的无罪释放是对司法部门的一次巨大而令人尴尬的打击英国和瑞士的私人银行业务揭开面纱,“我现在正在瑞士,正如你所能想象的那样,瑞士人已经取得了一些证明并且司法部有一个黑眼圈, “Kemm说,55岁的Weil,一位银发,穿着无可挑剔的瑞士人,于2008年10月被起诉后被意大利博洛尼亚引渡,是最高级别的银行高管,无论是外国人还是美国人,都在接受审判美国指控阴谋诈骗美国国税局近六年至他被起诉后的第二天,陪审团花了75分钟才发现他无罪在另一方面,无罪判决使得日益困扰的判决更加困难美国司法部将大约100家瑞士银行纳入复杂的披露计划,在这项计划中,他们可以避免起诉,以换取与美国客户交换离岸业务的广泛数据并支付罚款上个月73家银行对联邦机构提出质疑,要求其放弃要求银行允许将任何披露的信息转交给其他美国执法机构,并向外国当局提供有关银行机密性的瑞士法律的信息他们的客户深深感受到瑞士人的心灵,秘密是一种民族美德 瑞士是世界上最大的离岸资产地,估计拥有23万亿美元的资产,几乎占世界隐藏财富的四分之一检察官将希望寄托在Weil身上,而Weil曾经担任该银行的全球财富管理业务,由前同事和下属负责在瑞银但是那些明星证人,尤其是马丁·列奇蒂和汉斯鲁迪·舒马赫,根据匆忙的成绩单显然弊大于利(试用成绩单通常直到几周后才公布)威尔的律师Matthew Menchel和Aaron Marcu多次断言Weil不知道下属在削弱美国税法方面做了什么律师质疑Liechti和Schumacher是否确定他们所声称的内容:在Weins之中,Weil知道瑞银帮助富裕美国人通过建立秘密逃税的努力隐瞒其所有权的离岸实体但是这两个人就瑞银内部关于w的审议作证关于美国国税局银行披露计划可能会让银行陷入困境,美国证券交易委员会和美国国税局似乎充满了瑞士奶酪洞“这个男人,拉乌尔威尔,与此毫无关系,对吧” Menchel根据抄本Menchel引用舒马赫的话说,Menchel在接受陪审员调查他之前对舒马赫的质疑时,他从20世纪90年代末到2002年担任瑞士银行在美国的账户隐瞒“跨境”业务,并监管了15,000个秘密账户 Menchel总结说,“这是正确的”案例“并没有得到更明确的结果”对于舒马赫2009年单独起诉逃税的事情没有帮助,在尚未审理的情况下 - 或者在审判期间,根据法庭记录,他获得了检察官的豁免权,Liechti于2008年春季在迈阿密被捕并被拘留了四个月,然后与检察官达成豁免协议第三名证人瑞银(UBS)前私人银行家格奥尔格·马蒂(Georg Marti)反对威尔(Weil)泄漏了大量有关私人银行家用来逃避当局检测的斗篷和匕首技术的秘密,包括隐藏敏感的客户数据在加密的秘密驱动器上的“纸牌”游戏标签下带有紧急密码的笔记本电脑和编码计算机,如果被错误的人看到,可以立即蒸发客户数据“这是典型案例,金字塔,顶层是有能力发展或关闭这项业务的高级管理人员, “达利在他的结束论证中用代码词和诡计论证,”他们使用了每一个词但逃税“但即便是案件中的法官,美国地方法院法官詹姆斯科恩周一告诉陪审员,”政府的举证责任重“第二位政府检察官Jason Poole在他告诉陪审员关于“Weil先生处于非常高的水平,他是一名执行官时毫无疑问地告诉陪审员”时似乎无意中支持了这一主张美国司法部发言人妮可纳瓦斯(Nicole Navas)周三表示,“虽然我们对结果感到失望,但大多数时候他并没有弄脏他的手”,一位起诉证人,前瑞银银行家格奥尔格·马蒂,在证词中称“肮脏的生意”我们尊重陪审团的裁决然而,这一决定不会影响该部门持有离岸逃税者的持续承诺以及那些帮助他们负责任的人“其他人不太确定Weil的无罪释放”是很多水冷却八卦的主题,“高级税收华盛顿特区的律师,由于他的律师事务所涉及瑞士银行及其客户的案件而要求不透露姓名,他告诉新闻周刊“司法部做了一项糟糕的工作,显然没有意识到失败会对他们的议程造成的损害”瑞士对其他避税国家的调查“这个不能直接射击的帮派会对哪些香港或印度或以色列银行进行恐吓”更正: